证券代码：600740        证券简称：山西焦化   编号：临2015-030号



               山西焦化股份有限公司
     关于和山西三维集团股份有限公司互保的公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司
    ● 互保总额度：不超过各自公司最近一期经审计的净资产的50%
    ● 互保期限：3 年
    ● 公司对外担保没有逾期情况


    一、互保情况概述
    为了促进公司生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，
提高办理贷款效率，本着平等互利的原则，经公司与山西三维集团股
份有限公司平等磋商，双方同意在互保总额度和互保期限内互相为对
方向银行借款提供连带责任担保。
    公司与山西三维集团股份有限公司相互担保一笔或数笔银行贷
款，互保总额度累计不得超过各自公司最近一期经审计的净资产的
50%，互保期限为三年。在互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具
体金额、保证期限、保证责任及生效条件等内容，由与银行签订的相
应的保证合同约定。
    公司对山西三维集团股份有限公司提供担保的范围为山西三维集
团股份有限公司本身，山西三维集团股份有限公司为公司提供担保的
                                  1
范围为公司本身。在互保期限内，经双方协商一致同意，可以变更互
保期限或提前终止互保合同。公司与山西三维集团股份有限公司要严
格按照贷款用途使用资金，贷款到期前须积极筹措资金偿还贷款本息。
    二、被担保人基本情况
    山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管
理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上
市，注册地山西省洪洞县赵城镇，注册资本46926.46万元，法定代表
人王玉柱，公司主要经营化工产品、化纤产品、销售及出口贸易等。
截止2015年3月31日，该公司总资产605514.34万元，净资产166120.85
万元，负债总额439393.49万元，净利润-9592.81万元，资产负债率
72.57%。山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。
    三、担保事项的主要内容
    本次公司担保主要内容：公司与山西三维集团股份有限公司相互
担保一笔或数笔银行贷款，互保总额度累计不得超过各自公司最近一
期经审计的净资产的 50%，互保期限为三年。在互保总额度与互保期限
内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等内容，
由与银行签订的相应的保证合同约定。
    四、董事会意见
    公司和山西三维集团股份有限公司互保，能够促进公司生产经营、
项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保公司
资金高效循环，符合公司目前的生产经营环境和长期发展战略。
    独立董事认为：公司和山西三维集团股份有限公司互保，符合国
家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
    本议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，并同意提交股
东大会审议，待股东大会审议通过后，双方将在决议范围内签署互保
协议。
                              2
    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至目前，公司累计为山西三维提供的担保金额为50000万元，没
有对外担保逾期情况。
    六、备查文件
    1、公司七届二次董事会决议；
    2、独立董事关于公司和山西三维集团股份有限公司互保事项的独
立意见；
    3、山西三维集团股份有限公司基本情况及最近一期财务报表；
    4、山西三维集团股份有限公司营业执照复印件；
    5、互保协议。
    特此公告。




                                  山西焦化股份有限公司董事会
                                        2015 年 8 月 21 日




                              3