山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
    和山西三维集团股份有限公司互保的独立意见

                   （二〇一五年八月二十一日）


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公
司独立董事，基于独立判断的立场，对《公司和山西三维集团股份有
限公司互保的议案》发表如下意见：
    一、公司和山西三维集团股份有限公司互保能够促进公司生产经
营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保
公司资金高效循环，符合公司目前的生产经营环境和长期发展战略。
    二、2015年8月21日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议
了《关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案》，在此议案
表决时，出席会议的董事一致同意，没有反对和弃权，并同意提交公
司股东大会予以审议。
    三、董事会明确了公司和山西三维集团股份有限公司互保的总额
度和互保时限。公司与山西三维集团股份有限公司相互担保一笔或数
笔银行贷款，互保总额度累计不得超过本公司经审计的净资产的50%，
互保期限为三年。在互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金
额、保证期限、保证责任及生效条件等由与银行签订的相应的保证合
同加以约定。本议案经公司股东大会审议通过后，双方将在决议范围
内签署互保协议。
    独立董事认为：公司和山西三维集团股份有限公司互保，符合国
家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。