山西焦化股份有限公司

2015年第二次临时股东大会

       会议资料




二〇一五年九月二十八日
                         目       录




1．2015年第二次临时股东大会议程2

2．2015年第二次临时股东大会表决办法3

3．2015年第二次临时股东大会监票人、计票人建议名单5

4. 会议审议议案

（1）关于向建信金融租赁有限公司申请融资租赁 4 亿元的议案6
（2）关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案8




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             山西焦化股份有限公司
          2015 年第二次临时股东大会
                      议       程

             （二○一五年九月二十八日）


主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。
一、会议审议议题：
1、关于向建信金融租赁有限公司申请融资租赁 4 亿元的议案。
2、关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案。
二、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。
三、主持人宣读会议表决结果。
四、主持人宣读会议决议。
五、山西恒一律师事务所律师发表法律意见。
六、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字。
七、会议结束。




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               2015年第二次临时股东大会
                         表决办法

                 （二〇一五年九月二十八日）



    根据《公司章程》规定，公司 2015 年第二次临时股东大会审议议
题共 2 项，均为普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半
数以上通过，具体表决办法如下：
    1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股
东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议由
股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平
台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互
联网投票平台网站说明。
    2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    3、同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    5、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准。
    6、本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系

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统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015 年
9 月 28 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015 年 9 月 28
日）的 9:15-15:00。
    7、表决程序与表决结果
    本次股东大会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人三名、
计票人三名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决
后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票
人，监票人确认无误后，将现场会议表决结果上传至上交所信息公司，
由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司
最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会
主持人宣布本次股东大会表决结果。




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        2015 年第二次临时股东大会
          监票人、计票人建议名单

           （二○一五年九月二十八日）


监票人、计票人建议名单如下：

监票人：宁春泉   马万进     原建民

计票人：李延龙   张   婕    王   娜




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              关于向建信金融租赁有限公司
                申请融资租赁 4 亿元的议案

                   （二○一五年九月二十八日）


各位股东：
    因生产经营需要，我公司计划将自有的部分生产设备出售给建信
金融租赁有限公司并租回使用，申请融资租赁 4 亿元，期限为 4 年，
由山西焦化集团有限公司提供担保。本次融资租赁事项经公司 2015 年
8 月 21 日第七届董事会第二次会议审议通过，并同意提交股东大会予
以审议，现将具体情况报告如下：
    一、交易概述
    为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资
成本,公司向建信金融租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,
融资金额为人民币40,000万元,租赁期限4年。租金支付方式为每季等
额租金后付,共16期。
  二、交易对方情况介绍
  交易对方: 建信金融租赁有限公司
  注册地址:北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层
    法定代表人:顾京圃
    注册资本:45亿元人民币
    经营范围:融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款（银
行股东外）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；
经批准发行融资债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；
租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员
会批准的其他业务。


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    三、交易合同的主要内容
    1、租赁物:公司主要生产设备,设备价值为582,84.52万元人民币。
    2、融资金额:40,000万元人民币。
  3、融资租赁方式:采用售后回租方式。公司价值为582,84.52万元的
设备所有权归建信金融租赁有限公司,该公司享有占有、使用、收益权
利。在公司付清租金等款项后,上述设备所有权归本公司。
  4、租赁期限:4年。
  5、租金及支付方式: 每季等额租金后付。
  6、租赁利率:为起租日当日中国人民银行公布施行的1-5年期人民币
贷款基准利率（含税）。
    四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
  本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道,优化债务结构,盘活公司资
产,有利于缓解公司流动资金压力,提升运营能力。该项业务的开展有
利于公司的资金运作,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大
影响。
    具体的融资租赁事项提请公司股东大会授权董事会办理。
    请各位股东予以审议。




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  关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案

                     （二○一五年九月二十八日）

各位股东：

     为了促进公司生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，

提高办理贷款效率，本着平等互利的原则，经公司与山西三维集团股

份有限公司（以下简称“山西三维”）平等磋商，双方同意在互保总

额度和互保期限内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

     山西三维是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有

效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地山西省

洪洞县赵城镇，注册资本46926.46万元，法定代表人王玉柱，公司主

要经营化工产品、化纤产品、销售及出口贸易等。截止2015年3月31日，

该 公 司 总 资 产 605514.34 万 元 ， 净 资 产 166120.85 万 元 ， 负 债 总 额

439393.49万元，净利润 -9592.81万元，资产负债率72.57%。山西三

维与本公司不存在关联关系。

     公司与山西三维相互担保一笔或数笔银行贷款，互保总额度累计

不得超过各自公司最近一期经审计的净资产的50%，互保期限为三年。

在互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保

证责任及生效条件等内容，由与银行签订的相应的保证合同约定。

     公司对山西三维提供担保的范围为山西三维集团股份有限公司本

身，山西三维为公司提供担保的范围为公司本身。在互保期限内，经

双方协商一致同意，可以变更互保期限或提前终止互保合同。公司与

山西三维要严格按照贷款用途使用资金，贷款到期前须积极筹措资金

偿还贷款本息。

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    以上互保事项经公司2015年8月21日第七届董事会第二次会议审

议通过，现提请本次股东大会对该互保事项予以审议，经本次股东大

会审议通过后，双方将在决议范围内签署互保协议，在互保总额度和

互保期限内具体的担保业务提请股东大会授权董事会办理。

    请各位股东予以审议。




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