股票代码：600740     股票简称：山西焦化         编号：临 2015-037 号


                   山西焦化股份有限公司
                       监事会决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确
性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    山西焦化股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2015 年 12 月 4
日在本公司召开，本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由景
春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议
合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、《关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》
    监事会认为：
    1、本次关于实际控制人提议变更有关承诺事项的审议、决策程序
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
    2、本次关于实际控制人提议变更有关承诺事项符合中国证监会《上
市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护本公司和全体股
东的利益。
    3、同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、《关于豁免第一大股东履行有关承诺事项的议案》
    1、本次豁免第一大股东履行相关承诺事项的审议、决策程序符合
《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
    2、本次豁免第一大股东履行相关承诺事项符合中国证监会《上市
公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护本公司和全体股东
的利益。
    3、同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


                                  山西焦化股份有限公司监事会
                                       2015 年 12 月 4 日