山西焦化股份有限公司独立董事
   关于公司以部分土地使用权抵押贷款的独立意见
                  （二〇一六年二月二十六日）

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公
司独立董事，基于独立判断的立场，对公司《关于以部分土地使用权
抵押贷款的议案》发表如下意见：
    一、根据公司目前的生产经营需要，经与中国银行山西省分行沟
通，该行同意给本公司授信总量31000万元，其中：存量授信11000万
元，新增授信20000万元，用于日常经营周转，由山西焦化集团有限公
司提供连带责任担保，期限1年。按照中国银行山西省分行要求，新增
20000万元授信需用山西焦化股份有限公司厂区土地提供抵押。
    二、经查验，公司本次拟抵押土地为两宗土地，一宗位于洪洞县
明姜镇生产厂区土地，土地面积516420.4864平方米（折合774.592亩），
土地单价为：300元/平方米（折合20万元/亩），价值15492.61万元；
另一宗位于洪洞县明姜镇南社村生产厂区土地，土地面积444762.22平
方米（折合667.14亩），土地单价为309元/平方米（折合20.60万元/亩），
价值13743.15万元。上述两宗土地使用权抵押价格经山西同业经纬不
动产评估有限责任公司评估，并出具了晋同土评〔2016〕（估）字第
LT001、002号《土地估价报告》。
    三、本次以土地使用权抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，
能够缓解公司对流动资金的需求，保障正常的生产经营，没有损害公
司和全体股东的利益。
    四、本次以土地使用权抵押贷款的事项经公司第七届董事会第七
次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。表决情况为：全体董事
成员9人，同意9票，反对0票，弃权0票。表决程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。