证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2016-018号


                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 25
日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，支亚毅副
董事长因事未能出席本次会议，授权委托李峰董事代为行使表决权，会
议由郭文仓董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以
下议案：
    一、2015 年度董事会工作报告
    该报告需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2015 年度总经理工作报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、2015 年度财务决算报告
    该报告需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、2015 年度利润分配预案
    2015年度，公司实现净利润-830,629,892.06元，归属于母公司所有
者的净利润-830,206,780.21元，截至本报告期末，加上年初未分配利润
后公司实际可供股东分配的利润为-1,251,040,963.56元，根据公司实际
情况，本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
    该预案需提交股东大会予以审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、2015 年年度报告及其摘要
     会议决定：2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站、中国证券报、
上海证券报上披露公司 2015 年年度报告及其摘要。
     六、关于 2015 年度公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明
     致同会计师事务所出具了致同专字（2016）第 110ZA1992 号《关于
山西焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明》，内容详见上海证券交易所网站。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、独立董事关于 2015 年度公司对外担保情况的说明及独立董事意
见
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     八、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审
计机构的议案
     会议决定：2016 年度续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和
内部控制审计机构，对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计，
聘期一年，审计费用：财务报告审计费用 100 万元，内控审计费用 40 万
元。
     本议案需提交股东大会予以审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律
顾问的议案
     会议决定：2016 年度续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师
为公司法律顾问，费用 10 万元。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、2015 年度独立董事述职报告
     该报告需提交股东大会予以审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、2015 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、2015 年度董事会审计委员会履职情况报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、关于 2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2016-020 号《关于 2015 年度公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    十四、关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 6 名非关联董事予以表决。
    该议案尚需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2016-021 号《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交
易预测的公告》。
    十五、关于召开 2015 年度股东年会的通知
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2016 年 4
月 19 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公楼二楼会议室召开 2015 年
度股东年会，股权登记日为 2016 年 4 月 12 日（星期二）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2016-022 号《关于召开 2015 年度股东年会的通知》。
    特此公告。




                                       山西焦化股份有限公司董事会
                                          2016 年 3 月 29 日