证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2016-021 号
山西焦化股份有限公司
关于2016年度与关联方日常关联交易预测的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响
能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售
部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，能提高货款回收率，加
快资金周转率。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为了稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的
顺利开展，公司计划 2016 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以
下简称“山西焦煤集团”）及其子分公司发生采购原料煤和销售部分
产品等关联交易，预计关联交易金额为 17.63-45.3 亿元。
山西焦煤集团是国内最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供
应商，是煤炭产量过亿吨、销售收入超 2000 亿元的特大型能源集团。
山西焦煤集团组建于 2001 年 10 月，属山西省国有独资企业，以煤炭、
焦化、发电、物流贸易、装备制造为主业，兼营材料、民爆、建筑、
煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助产业。
有六大主力生产和建设矿区。主导产品有焦煤、肥煤、1/3 焦煤、瘦
煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，产品市场涵盖国内外 20 多个省市和
地区。
山西焦化集团有限公司（简称“山焦集团”）是山西焦煤集
团的全资子公司，也是我公司第一大股东，是一家集煤炭洗选、
炼焦生产、煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、
建筑安装、物流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用企业,
是全国首批 82 家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约
型、环境友好型）示范企业之一，是山西焦煤集团煤焦化产业链
延伸示范基地。
本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与
销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其
子分公司存在关联关系，因此，公司向山西焦煤集团及其子分公
司采购原料和销售产品构成了关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
山西焦化股份有限公司于2016年3月25日召开了第七届董事
会第八次会议，会议审议通过了《关于2016年度公司与关联方日
常关联交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关
联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
公 司 独立 董 事对日 常 关联 交 易议案 发 表了 事 前认可 意 见 和
独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，
关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过
后，公司将与关联方签订相关购销合同。
（三）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
2015 年度预测情况 2015 年度实际发生情况 预计金额与实
关联方 交易项
际发生金额差
名称 目 预计数量 预计金额 实际数量 实际金额（元）
异较大的原因
煤炭价格持续
下滑，实际发
山 西 焦 采购原
350-450 万吨 21-40.5 亿元 420.56 万吨 2,111,206,584.56 生金额减少，
化 集 团 料煤
公司采购成本
有 限 公
降低。
司
采购汽
—— 900—1500 万元 8,969,728.94 正常执行
柴油
山 西 焦
煤 集 团
国 际 贸 销售甲 质量不稳定，
3000-10000 吨 420-2400 万元 —— ——
易 有 限 醇 没有采购
责 任 公
司
采购煤 10800-13200 质量不稳定，
山 西 焦 1512-2640 万元 —— ——
焦油 吨 没有采购
煤 集 团
采购粗 质量不稳定，
国 际 发 1000-3000 吨 300-2400 万元 —— ——
苯 没有采购
展 股 份
根据市场情
有 限 公 销售甲
3000-1000 吨 420-2400 万元 2490.16 吨 4,996,096.00 况，采购量减
司 醇
少
山 西 焦 采购煤 10800-13200 质量不稳定，
1512-2640 万元 —— ——
煤 集 团 焦油 吨 没有采购
五 麟 煤
焦 开 发 采购粗 质量不稳定，
3800-5800 吨 1140-4640 万元 —— ——
有 限 责 苯 没有采购
任公司
因市场原因，
对方压缩产
采购煤 10800-13200
山 西 省 1512-2640 万元 728.98 吨 1,323,229.15 能，正常履行
焦油 吨
焦 炭 集 合同受到一定
团 益 兴 影响
焦 化 股 因市场原因，
份 有 限 对方压缩产
采购粗
公司 3800-5800 吨 1140-4640 万元 504.86 吨 1,867,974.00 能，正常履行
苯
合同受到一定
影响
因市场原因，
对方压缩产
采购煤 10800-13200
山 西 省 1512-2640 万元 454.88 吨 737,140.00 能，正常履行
焦油 吨
焦 炭 集 合同受到一定
团 益 隆 影响
焦 化 股 因市场原因，
份 有 限 对方压缩产
采购粗
公司 3800-5800 吨 1140-4640 万元 175.77 吨 802,031.00 能，正常履行
苯
合同受到一定
影响
南 风 化
工 集 团 销售粉 18000-24000
720-1320 万元 24335.56 吨 10,023,488.79 正常履行
股 份 有 焦 吨
限公司
22.22-43.95 亿
合计 2,139,926,272.44
元
2015年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位
和购销数量，全年向关联方采购原料和销售部分产品的实际关联交易
金额为21.40亿元，略少于年初预计的关联交易金额22.22-43.95亿元
的指标。
（四）2016 年度日常关联交易的预测情况
2016 年，公司预计向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤 350
—500 万吨，单价 500-900 元/吨，金额 17.5—45 亿元；采购汽柴油
金额 800—1200 万元；销售焦炭（粉焦）15000—40000 吨，单价 300
—450 元/吨，金额 450—1800 万元。具体情况如下：
本次预计金
2016 年度预测情况 占同
本年年初至披露 额与上年实
关联方 交易 上年实际发生额 类业
日累计已发生的 际发生金额
名称 项目 （元） 务比
预计数量 预计金额 交易额 差异较大的
例（%）
原因
焦煤集团及
其子分公司
采 购
350-500 万 煤炭价格下
山 西 焦 原 料 17.5-45 亿元 32,115.87 万元 2,111,206,584.56 100
吨 滑，煤种较
化 集 团 煤
全，供应及
有 限 公
时。
司
采 购
800—1200 万
汽 柴 —— 158.59 万元 8,969,728.94 100
元
油
南 风 化
工 集 团 销 售 450-1800 万 1,109,591.16
1.5-4 万吨 10,023,488.79 0.5
股 份 有 粉焦 元 元
限公司
17.63-45.3
合计
亿元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001 年
注册资本：397172 万元
法定代表人：武华太
主营业务：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服
务等。
2、山西焦化集团有限公司
成立日期：1969 年
注册资本：205681 万元
法定代表人：郭文仓
主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及
自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。
3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司
成立日期：2005 年
注册资本：70000 万元
法定代表人：王世民
主营业务：进出口贸易，煤炭，煤制品、钢材、金属材料、铁矿
石、危险化学品等。
4、山西焦煤集团国际发展股份有限公司
成立日期：1995 年
注册资本：10000 万元
法定代表人：朱成江
主营业务：自营和代理各类商品的进出口业务，焦炭、原煤、精
煤、机电、化工（国家限制的除外）、建材等产品的销售。经营危险
化学品硫酸、苯、甲醇、焦油等。
5、山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司
成立日期：2003 年
注册资本：150443 万元
法定代表人：雷引民
主营业务：焦炭及焦化系列产品的生产，化肥的销售等。
6、山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司
成立日期：2006 年
注册资本：10000 万元
法定代表人：刘斌义
主营业务：焦炭运销、化工产品的生产和销售等。
7、山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司
成立日期：2007 年
注册资本：15000 万元
法定代表人：王华
主营业务：洗选煤炭，焦炭生产及销售，焦化副产品及煤化工相
关产品的生产、回收、加工及销售等。
8、南风化工集团股份有限公司
成立日期：1996 年
注册资本：54876 万元
法定代表人：胡文强
主营业务：饲料添加剂（硫酸钠、硫酸镁）、化学试剂（无水硫
酸钠）、工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、日化产品（液体消毒剂）、
餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售。
（二）关联方与本公司的关联关系
关联方名称 与公司关系
山西焦煤集团有限责任公司 公司实际控制人
山西焦化集团有限公司 焦煤集团子公司、公司第一大股东
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 受同一最终控制方控制
山西焦煤集团国际发展股份有限公司 受同一最终控制方控制
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 受同一最终控制方控制
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 受同一最终控制方控制
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司 受同一最终控制方控制
南风化工集团股份有限公司 受同一最终控制方控制
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤和销售部分产品
的日常关联交易定价政策：依据市场价格，按照公开、公平和公正的
原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与
其签定相关购销合同，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验
收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任
和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2015 年以来，国内经济增速放缓，上游煤炭和下游钢铁市场持
续疲弱，公司各项原料和产品价格变动频繁，为了保证正常的生产经
营，公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤，能优化公司原料
来源，稳定公司的原料供应渠道；向山西焦煤集团及其子分公司销售
部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快
资金周转率。公司与关联方的关联交易是公司生产经营所必需的，符
合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，
维护了公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日