证券代码：600740      证券简称：山西焦化      编号：临2016-028号


                   山西焦化股份有限公司
                   重大资产重组进展公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    因公司第一大股东山西焦化集团有限公司正在筹划与本公司相关
的涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，为避免造成公司股价
异常波动，公司于2016年1月7日披露了《重大资产重组停牌公告》，经
公司申请，本公司股票自2016年1月7日起停牌不超过30日。2016年2月
6日和2016年3月5日，公司分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》，
根据重大资产重组工作开展情况预计仍将继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司分别于2016年1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、
2月18日、2月25日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日
披露了《重大资产重组进展公告》。
    2016年4月1日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了
《关于<山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，并于
2016年4月6日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登
了相关公告。
    根据有关监管要求，上海证券交易所对本次资产重组相关文件实
施事后审核机制。截至目前，上海证券交易所正在对公司本次重大资
产重组相关文件进行审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交
易所审核结果且公司予以回复后另行披露相关公告后并复牌。敬请广
大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。


             山西焦化股份有限公司
                2016年4月14日