证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2016-030
山西焦化股份有限公司
2015 年度股东年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,277,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，支亚毅副董事长、杨世红董事因事未能出席
会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书李峰出席了会议；公司其他高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 337,066,720 99.93 210,400 0.07 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 337,076,720 99.94 200,400 0.06 0 0.00
3、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 337,066,720 99.93 200,400 0.05 10,000 0.02
4、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 337,066,720 99.93 210,400 0.07 0 0.00
5、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 337,066,720 99.93 210,400 0.07 0 0.00
6、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 337,066,720 99.93 210,400 0.07 0 0.00
7、 议案名称：关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,004,500 99.84 210,400 0.16 0 0.00
8、 议案名称：关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 337,066,720 99.93 210,400 0.07 0 0.00
9、 议案名称：关于以部分土地使用权抵押贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 337,266,720 99.99 10,400 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
2015 年度利润 76,004 210,4
5 99.72 0.28 0 0.00
分配预案 ,500 00
关于 2016 年度
公司与关联方 75,855 210,4
7 99.72 0.28 0 0.00
日常关联交易 ,013 00
预测的议案
关于为山西三
维集团股份有
76,004 210,4
8 限公司向银行 99.72 0.28 0 0.00
,500 00
借款提供担保
的议案
关于以部分土 76,204 10,40
9 99.98 0.02 0 0.00
地使用权抵押 ,500 0
贷款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，本次股东年会审议的议题共 9 项，均为普通决议，
由出席股东年会有表决权的股份总数的半数以上通过即为有效，其中，第 7 项议
题为关联交易议案，参会股东表决时，公司第一大股东山西焦化集团有限公司、
第二大股东山西西山煤电股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司
董事、监事和高级管理人员，均为关联股东应回避表决，合计回避表决票为
197,062,220 股，实际参与表决的股东合计持有 140,214,900 股。根据公司现场
会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东年会的议案
均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：郝恩磊、尉海滨
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和
会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东年会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山西焦化股份有限公司
2016 年 4 月 20 日