山西焦化股份有限公司独立董事
      关于调整公司部分高级管理人员的独立意见

                 （二〇一六年八月二十三日）


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公

司独立董事，基于独立判断的立场，就本次调整部分高级管理人员发
表如下意见：
    1、本次对相关人员提名、任免的决策程序符合《公司法》、《公司
章程》及相关法律法规的有关规定。
    2、经了解王文斌、乔军二人的教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养等情况，我们认为，上述二人能够胜任所聘岗位职责的要求，

未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形和被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》、
《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
    3、我们同意解聘：杨世红财务总监职务，曾治平副总经理职务；
同意聘任：王文斌担任公司财务总监，乔军担任公司总法律顾问。