股票代码：600740       股票简称：山西焦化         编号：临 2016-057 号


                   山西焦化股份有限公司
                       监事会决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    山西焦化股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2016 年 10 月 26
日在本公司召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 5 人，田世鑫监
事因事未能出席会议授权委托宁春泉监事代为行使表决权，郭宝生监事
因事未能出席会议授权委托马万进监事代为行使表决权。会议由景春选
监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法
有效。会议审议通过了以下议案：
    一、山西焦化股份有限公司 2016 年第三季度报告及其摘要
    监事会认为：
    1、公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定。
    2、2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三
季度的经营成果、财务状况和现金流量。
    3、2016 年第三季度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员
能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于调整重大资产重组发行价格相关事项的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司临2016-052号《山西焦化股份有限公司关于调整
重大资产重组发行价格相关事项的公告》。
    特此公告。
                                  山西焦化股份有限公司监事会
                                       2016 年 10 月 27 日