山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
   向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁的独立意见

                   （二〇一六年十月二十六日）

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立
董事，基于独立判断的立场，对《关于向焦煤融资租赁有限公司申请融
资租赁 2 亿元的议案》发表如下意见：
    一、为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资
成本,公司拟向焦煤融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,
融资金额为人民币 2 亿元,租赁期限 5 年。根据中国人民银行公布、实施
的人民币 1-5 年期贷款基准利率作为租赁年利率，租赁年利率暂定为
4.75%。在租赁期内，采用等额年金法按季计算租金，共 20 期。
    二、经查验，焦煤融资租赁有限公司具有合法有效的《企业法人营
业执照》、《组织机构代码证》，规范、合规运营。
    三、本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道，优化债务结构，盘活
公司资产，有利于缓解公司流动资金压力，提升运营能力。该项业务的
开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大
影响。
    四、本次融资租赁事项经 2016 年 10 月 26 日公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，表决情况为：公司 9 名董事会成员中，6 名关联董
事均依法回避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）进行表决通过，并
同意提交公司股东大会予以审议。
    独立董事认为：公司本次融资租赁业务符合相关规定，该项业务的
开展有利于公司的资金运作，同意公司向焦煤融资租赁有限公司申请申
请融资租赁业务。