证券代码：600740         证券简称：山西焦化     编号：临2016-066号


                   山西焦化股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》文件，
结合公司实际情况，对《山西焦化股份有限公司章程》的部分条款进行

如下修订：
    一、原“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司办公地址
所在地。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当根据相关规
定提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。”
    拟修改为：“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司办公
地址所在地。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当按照法律、
行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网
络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
东大会的，视为出席。”
    二、原“第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项和提案；
    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。”
    拟修改为：“第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项和提案；
    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
    股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明
网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票
的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 15:00，并不得迟
于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
结束当日下午 15:00。
    股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。”
    本次章程的修订已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚

需提交公司股东大会予以审议。
    特此公告。


                                   山西焦化股份有限公司董事会
                                           2016 年 12 月 7 日