股票代码：600740       股票简称：山西焦化         编号：临 2017-013 号


                   山西焦化股份有限公司
                       监事会决议公告
    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西焦化股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2017 年 3 月 17
日在本公司召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 6 人，田世鑫监
事因事未能出席本次会议，授权委托宁春泉监事代为行使表决权，会议由
景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议
合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、2016 年度监事会工作报告
    本报告需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2016 年年度报告及其摘要
    监事会认为：
    1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和内部管理制度的各项规定。
    2、2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营
成果、财务状况和现金流量。
    3、2016 年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能
恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于会计政策变更的议案
    公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规
定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次会计
政策变更不存在损害股东权益的情形，不影响公司损益、净资产，也不涉
及以往年度的追溯调整。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                    山西焦化股份有限公司监事会
                                        2017 年 3 月 21 日