证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2017-025号


                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2017 年 4 月
21 日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由
郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通
过了以下议案:
    一、《山西焦化股份有限公司 2017 年第一季度报告及其摘要》
    与会董事同意 2017 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
上刊登《山西焦化股份有限公司 2017 年第一季度报告》正文，全文在上
海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁 4 亿元的议案》
    为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成
本,公司拟向焦煤融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融
资金额为人民币 4 亿元,租赁期限 3 年，本次融资租赁业务由山西焦化集
团有限公司提供连带责任担保。
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事予以表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

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详见公司临 2017-026 号《关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁的
关联交易公告》。
    三、《关于向中国外贸金融租赁有限公司申请融资租赁 2 亿元的议
案》
    为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成
本,公司拟向中国外贸金融租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融
资,融资金额为人民币 2 亿元,租赁期限 3 年。本次融资租赁业务由山西
焦化集团有限公司提供连带责任担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2017-027 号《关于向中国外贸金融租赁有限公司申请融
资租赁的公告》。
    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                             2017年4月25日




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