山西焦化股份有限公司独立董事关于公司向焦煤
  融资租赁有限公司申请融资租赁的事前认可意见

                 （二〇一七年四月二十一日）

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等

有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，

对公司向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁 4 亿元的关联交易事

项，发表如下事前认可意见：

    一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听

取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

    二、向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁，能够增加融资渠道,

优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,符合国家政策和

公司目前的生产经营环境。我们认为公司与关联方焦煤融资租赁有限

公司之间的融资租赁业务是公开、公平、合理的，符合公司和全体股

东的利益。

    综上，我们同意公司向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁 4 亿

元的议案提交董事会审议。