证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2017-032号


                     山西焦化股份有限公司
                   关于任免财务总监的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 10 日召
开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于任免公司财务总监
的议案》，根据工作需要，董事会解聘：王文斌财务总监职务；董事会聘
任：王晓军担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
    公司董事会提名委员会对王晓军的个人情况进行了认真地调查了
解，一致认为：王晓军具备充分民事行为能力，符合《公司法》等法律、
法规规定的高级管理人员任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
王晓军个人简历如下：
    王晓军，男，汉族，1969 年 5 月出生，河北迁安人，毕业于山西财
经大学会计专业，大学本科学历，中共党员，会计师。1987 年 7 月参加
工作，现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司财务部
部长、山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师、山西中煤华晋能
源有限责任公司监事。
    特此公告。


                                       山西焦化股份有限公司董事会
                                              2017年5月11日



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