山西焦化股份有限公司独立董事
             关于任免公司财务总监的独立意见

                   （二〇一七年五月十日）


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为

公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次任免公司财务总监发表
如下意见：
    1、本次对相关人员提名、任免的决策程序符合《公司法》、《公

司章程》及相关法律法规的有关规定。
    2、经了解王晓军的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
等情况，我们认为，王晓军能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其

有《公司法》第一百四十七条规定的情形和被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》、《公司
章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
    3、我们同意解聘：王文斌财务总监职务；同意聘任：王晓军担
任公司财务总监。