证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2017-042号


                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2017 年 7 月
3 日在本公司以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人，会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
    一、关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案
    为了满足生产经营资金需求，提高融资能力和效率，本着友好合作、
共同发展的原则，本公司拟与霍州煤电建立互保关系，互保金额为 15 亿
元，期限 3 年。
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事予以表决。
    该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2017-044 号《山西焦化股份有限公司关于与关联方霍州
煤电集团有限责任公司互保的公告》。
    二、关于为山西三维集团股份有限公司向中国建设银行洪洞支行申
请 2.5 亿元综合授信提供担保的议案
    根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维向中
国建设银行洪洞支行申请 2.5 亿元综合授信提供连带责任担保。本次担

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保生效后，公司累计为山西三维提供的担保金额为 4.2 亿元。
    该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2017-045 号《山西焦化股份有限公司关于为山西三维集
团股份向中国建设银行洪洞支行申请 2.5 亿元综合授信提供担保的公
告》。
    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                             2017年7月4日




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