山西焦化股份有限公司独立董事关于公司与关联方霍
 州煤电集团有限责任公司互保事项的事前认可意见

                   （二〇一七年七月三日）

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等

有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，

对公司与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的事项，发表如下事

前认可意见：

    一、公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听

取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

    二、为了满足生产经营资金需求，提高融资能力和效率，公司拟

与关联方霍州煤电集团有限责任公司建立互保关系，互保金额 15 亿

元，期限 3 年。我们认为本次互保符合国家政策和双方目前的生产经

营环境，符合相关法律法规及公司章程的规定，本次关联互保公平合

理，表决程序合法，不存在损害公司和全体股东的利益。

    综上，我们同意本次关联互保事项提交公司董事会和股东大会审

议。