山西焦化股份有限公司独立董事关于公司与关联方
   霍州煤电集团有限责任公司互保事项的独立意见

                     （二〇一七年七月三日）

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立

董事，基于独立判断的立场，对《关于与关联方霍州煤电集团有限责任

公司互保的议案》发表如下意见：

    一、为了满足生产经营资金需求，提高融资能力和效率，本着友好

合作、共同发展的原则，本公司拟与关联方霍州煤电集团有限责任公司

建立互保关系，互保金额为 15 亿元，期限 3 年。

    二、经查验，霍州煤电集团有限责任公司具有合法有效的《企业法

人营业执照》，规范、合规运营。

    三、本次关联互保事项经 2017 年 7 月 3 日公司第七届董事会第二十

三次会议审议通过，表决情况为：公司 9 名董事会成员中，6 名关联董

事均依法回避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）进行表决通过，并

同意提交公司股东大会予以审议。

    独立董事认为：本次互保符合国家政策和双方目前的生产经营环境，

符合相关法律法规及公司章程的规定，本次关联互保公平合理，表决程

序合法，不存在损害公司和全体股东的利益。