证券代码：600740         证券简称：山西焦化       编号：临2017-048号


                   山西焦化股份有限公司
                         董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2017 年 8 月
11 日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，支亚毅
副董事长因事未能出席会议授权委托郭文仓董事长代为行使表决权。会
议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以
下议案：
    一、山西焦化股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要
    与会董事同意 2017 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》
上刊登《山西焦化股份有限公司 2017 年半年度报告》正文，全文在上海
证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、山西焦化股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2017-050 号《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    三、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
    根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中
共山西省委山西省人民政府关于深化国企国资改革的指导意见》《山西
证监局关于进一步提升上市公司规范运作水平的通知》等文件精神，公
司对《山西焦化股份有限公司章程》进行了修订，新增“第五章 党委会”
等相关内容。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意9票，弃票0票，反对0票。
    详见公司临2017-051号《关于修订公司章程的公告》。
    四、关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2017 年 8
月 30 日（星期三）上午 10:00 时，在公司办公楼二楼会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日
为 2017 年 8 月 23 日（星期三）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2017-052 号《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。




                                     山西焦化股份有限公司董事会
                                          2017 年 8 月 15 日