证券代码：600740         证券简称：山西焦化       编号：临2017-051号


                   山西焦化股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中
共山西省委山西省人民政府关于深化国企国资改革的指导意见》《山西
证监局关于进一步提升上市公司规范运作水平的通知》等文件精神，为
了充分发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用，把加强党的领
导与完善公司治理统一起来，结合公司实际情况，现拟对《山西焦化股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订，具体修订内容
如下：
    一、原“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。”
    拟修改为：“第一条     为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。”
    二、新增“第五章 党委”，内容如下：
    “第九十五条 根据《党章》规定，公司设立党委。党委由 7 名委
员组成，其中设党委书记 1 名，副书记 1 名。党委书记、董事长原则上
由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事
会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照
有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委，设纪委书记 1 名。
    第九十六条 建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构
设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预
算，从公司管理费中预支，不低于上级党组织规定的比例。
    第九十七条 公司党委根据《党章》等党内法规履行的主要职责：
    （一）确保党和国家路线方针政策在本企业的贯彻执行，落实党中
央、国务院重大战略决策，集团党委及上级党组织有关重要工作部署。
    （二）充分发挥公司党委领导核心和政治核心作用，把方向，管大
局，保落实。研究企业“三重一大”事项，支持董事会、监事会和经理
层依法行使职权。
    （三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管
理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选提出意
见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选
进行考察，集体研究提出意见建议。
    （四）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工
切身利益的重大问题，并提出意见建议。
    （五）履行从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，支持
纪委落实党风廉政建设监督责任，加强对履职行权的监督，建立健全权
力运行监督机制。
    （六）认真落实国有企业党建工作责任制，加强企业党组织的自身
建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
    （七）全心全意依靠职工群众，领导公司思想政治工作、精神文明
建设和企业文化建设，领导和支持工会、共青团等群众组织依照法律以
及各自章程所确定的职责开展工作。
    （八）负责上级党组织交办事项的落实。
    第九十八条 党委会按照民主集中制原则进行集体领导，把党委会
研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，对“三重一大”
事项以及其他重大事项集体研究，按照法定程序由董事会作出决议，经
理层执行，并保证落实。”
    三、新增“第一百一十二条”，内容如下：
    “第一百一十二条   公司董事会决定重大问题，应事先听取公司党
委的意见。”
    公司对章程作出上述修订后， 原《公司章程》条款和章节序号相应
调整。
    本次章程的修订已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    特此公告。




                                   山西焦化股份有限公司董事会
                                        2017 年 8 月 15 日