证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2017-063号


      山西焦化股份有限公司关于重大资产重组的
                  一般风险提示公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重
组委”）于 2017 年 6 月 21 日举行的 2017 年第 32 次并购重组委会议审
核，公司向山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得通过。2017 年 8 月 9
日，公司收到中国证监会《关于不予核准山西焦化股份有限公司向山
西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监
许可〔2017〕1449 号）。2017 年 8 月 15 日，公司召开第七届董事会第
二十五次会议，审议通过了关于继续推进重大资产重组事项的议案。
2017 年 9 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议再次审议通
过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
    本次交易尚需股东大会审议通过并经山西省国资委以及中国证监
会核准，同时本次交易尚需股东大会同意公司控股股东山焦集团及其
一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于发出要约收购的申请。本
次交易能否取得相关核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的通知》规定，如本公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕
交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本
公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
   特此公告。


                                 山西焦化股份有限公司董事会
                                       2017 年 9 月 28 日