证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2017-075号


                     山西焦化股份有限公司
                         董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2017 年 12
月 5 日在本公司以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人，会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
    一、关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
    根据中国证监会对山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具的《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（172111 号），公司对《山西焦化股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》及其摘要进行了必要修订。
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事予以表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山西焦化股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修
订稿）》及其摘要。
    二、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之一次反馈意见回复的议案

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    根据中国证监会对山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具的《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（172111 号），公司出具了《山西焦化
股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之一次反馈意见回复》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山西焦化股份有限公
司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次
反馈意见回复》。
    三、关于签署《利润补偿协议》的补充协议的议案
    根据 2017 年 10 月 20 日山西焦化股份有限公司 2017 年第三次临时
股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组
有关事宜的议案》中对公司董事会的授权，根据本次重大资产重组事项
的审核进度及相关法律法规的规定，公司与山西焦化集团有限公司签署
《发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议的补充协议》。
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事予以表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                             2017年12月6日




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