山西焦化股份有限公司独立董事
        关于公司向山西焦煤集团有限责任公司
             申请委托贷款的事前认可意见

                （二〇一七年十二月二十二日）

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等

有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，

对公司向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款 2.54 亿元的关联

交易事项，发表如下事前认可意见：

    一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听

取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

    二、向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款，能够补充流动

资金，降低财务费用，促进生产经营，符合国家政策和公司目前的生

产经营环境。本次交易定价客观公允，交易条件公平、合理，符合公

司和全体股东的利益。

    综上，我们同意将《关于向山西焦煤集团有限责任公司申请委托

贷款的议案》提交董事会审议。