山西焦化股份有限公司独立董事
          关于公司向山西焦煤集团有限责任公司
                  申请委托贷款的独立意见

                  （二〇一七年十二月二十二日）

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立
董事，基于独立判断的立场，对《关于向山西焦煤集团有限责任公司申
请委托贷款的议案》发表如下意见：

    一、为满足公司资金需求，补充生产经营流动资金,降低财务费用，
公司拟向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款 2.54 亿元, 年利率
6.3%，期限 40 个月（到期日 2021 年 4 月 5 日）。

    二、公司向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款，能够补充流
动资金，降低财务费用，促进生产经营，交易定价客观公允，交易条件
公平、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
    三、本次申请委托贷款为关联交易事项，经 2017 年 12 月 22 日公司
第七届董事会第三十次会议审议通过，表决情况为：公司 9 名董事会成
员中，6 名关联董事均依法回避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）

进行表决通过。
    综上，同意公司向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款2.54亿
元。