山西焦化股份有限公司独立董事关于本次重大资产
 重组矿业权评估机构变更组织形式的事先认可意见
               （二〇一七年十二月二十五日）

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海

证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会拟于2017年12月25日召开公司第七届董事会第三十一次会议，作为

公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，审阅了本次重
大资产重组矿业权评估机构变更组织形式的事项，现发表事前认可意
见如下：

    一、因公司经营需要，本次重大资产重组聘请的矿业权评估机构
山西儒林资产评估事务所（普通合伙）拟实施组织形式变更，变更组
织形式后，山西儒林资产评估事务所（普通合伙）承接本次重大资产

重组的矿业权评估业务和出具矿业权评估报告的相关责任以及相关
权利义务均由山西儒林资产评估事务所有限公司继承，山西儒林资产
评估事务所有限公司持有《探矿权采矿权评估资格证书》（矿权评资

[1999]003号），符合继续担任本次重大资产重组矿业权评估工作的
资质要求。
    二、我们同意将该等事项提交公司第七届董事会第三十一次会议

审议。