证券代码：600740        证券简称：山西焦化    编号：临 2018-004 号


                     山西焦化股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知
                   书》之反馈意见回复的公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 14
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（172111 号）
（以下简称“反馈意见”）。

    公司与相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行分析、核查
和落实，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公
司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山西焦化股份

有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之二次反馈意见回复》、《山西焦化股份有限公司关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的修订

说明》、《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要及其他中介机构
出具的反馈意见回复等相关文件。公司将于上述反馈意见披露后 2 个

工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。公司本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定
性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，

敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。


                               山西焦化股份有限公司董事会
                                     2018 年 1 月 12 日