证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2018-012号


                   山西焦化股份有限公司
                        董事会决议公告

     特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     山西焦化股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2018 年 1 月
30 日在本公司以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人，会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议审议通过了以下议案：
     一、关于批准本次重大资产重组有关审计报告和备考审阅报告的议
案
     鉴于依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组》（2017 年修订）相关规定，本次重大资产
重组标的资产山西中煤华晋能源有限责任公司审计报告已过有效期，经
董事会审议，批准报出本次重大资产重组涉及的以下审计报告和备考审
阅报告：
     1、审计报告
     针对本次重大资产重组标的资产山西中煤华晋能源有限责任公司截
至 2017 年 9 月 30 日止六个月期间、2016 年度及 2015 年度的财务报告，
由审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计
报告》（普华永道中天审字(2018)第 20356 号），董事会批准予以报出。
     2、备考审阅报告
    针对本次重大资产重组的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《山西焦化股份有限公司 2016 年度、2017 年 1-9 月审阅报
告》（致同专字（2017）第 110ZA0374 号），董事会批准予以报出。
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事予以表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
    依据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就山西中煤华晋
能源有限责任公司截至 2017 年 9 月 30 日止六个月期间、2016 年度及
2015 年度的财务报告出具的《审计报告》（普华永道中天审字(2018)第
20356 号）以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山西焦化
股份有限公司 2016 年度、2017 年 1-9 审阅报告》（致同专字（2018 第
110ZA0374 号），公司就《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要进行了修订。
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事予以表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山西焦化股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修
订稿）》及其摘要。
    特此公告。


                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                          2018 年 1 月 31 日