山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
       为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的
                     事前认可意见
                  （二〇一八年四月十七日）

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等
有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，
对公司向山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）提供
反担保的关联交易事项，发表如下事前认可意见：
    一、公司已将上述关联交易事项提前与我们进行了沟通，我们听
取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
    二、公司控股子公司（持股比例为 51%）山西焦煤集团飞虹化工
股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”），主要从事 60 万吨/年烯烃项
目的建设和管理，为保证项目建设的顺利进行，山焦飞虹拟向山西焦
煤集团财务有限责任公司申请两笔贷款：4.4 亿元借款（期限 1 年）
和 0.6 亿元借款（期限 6 个月），由山西焦煤集团有限责任公司（以
下简称“山西焦煤”）为其提供连带责任担保。根据山西省国资委的
有关规定和山西焦煤的要求，山焦飞虹的各股东需按持股比例对山焦
飞虹的担保方山西焦煤提供反担保，相应公司承担的两笔反担保金额
分别为 2.244 亿元和 0.306 亿元，合计担保 2.55 亿元。
    本次反担保事项能够加快山焦飞虹烯烃项目的资金筹措，符合山
西省国资委的有关规定，也符合公司和全体股东的长远利益。
    综上，我们同意公司向西焦煤提供反担保，并同意提交董事会审
议。