证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2018-025 号
山西焦化股份有限公司
关于2018年度与关联方日常关联交易预测的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响
向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和
供应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快
资金周转率。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为了稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的
顺利开展，公司计划2018年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以
下简称“山西焦煤集团”）及其子分公司发生采购原料（煤、煤焦油、
粗苯等）和销售部分产品等关联交易。鉴于山西省国资委将省属22
户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简
称“省国投”），因此公司将与省国投旗下其他企业之间的交易也纳入
到2018年的关联交易预测，预计关联交易金额为33.94-102.36亿元。
省国投于2017年7月27日成立，主要是为了实现省委、省政府的
经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化
方式，推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化
配置。
山西焦煤集团是国内最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供
应商，是煤炭产量过亿吨的特大型能源集团。山西焦煤集团组建于
2001年10月，属山西省国有独资企业，以煤炭、焦化、发电、物流贸
易、装备制造为主业，兼营材料、民爆、建筑、煤层气、节能环保、
投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助产业。有六大主力生产和建
设矿区。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等
多个煤种，产品市场涵盖国内外20多个省市和地区。
山西焦化集团有限公司（简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的
全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤炭洗选、炼焦生产、
煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、建筑安装、物
流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用企业,是全国首批82家循
环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企
业之一，是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。
本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，
原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存
在关联关系，同时山西焦煤集团属于省国投旗下企业，因此公司向省
国投旗下其他企业及其子分公司采购原料和销售产品均构成了关联
交易。省国投对22户企业的控制关系详见本公司于2017年11月7日在
上交所网站披露的《山西焦化股份有限公司详式权益变动报告书》。
（二）日常关联交易履行的审议程序
山西焦化股份有限公司于2018年4月17日召开了第七届董事
会第三十七次会议，会议审议通过了《关于2018年度公司与关联
方日常关联交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司6
名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决
通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
公 司 独立 董 事对日 常 关联 交 易议案 发 表了 事 前认可 意 见 和
独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，
关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过
后，公司将与关联方签订相关购销合同。
（三）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与
关联方 交易 2017 年度预测情况 2017 年度实际发生情况 实际发生金
名称 项目 额差异较大
预计数量 预计金额 实际数量 实际金额 的原因
采 购
300-450 万 3,522,650,797.96
原 料 21-67.5 亿元 355.16 万吨 正常履行
吨 元
煤
采 购
800—1200 万
汽 柴 —— —— 8,504,745.05 元 正常履行
元
油
销 售
水 电 —— —— —— 49344.00 元 正常销售
汽
销 售
山西焦 材 料
—— —— —— 1574452.96 元 正常销售
化集团 及 其
有限公 他
司 医 保
工作需要
体 检 —— —— —— 2514019.97 元
（医院）
费
公 寓
租 赁 —— —— —— 441,180.00 元 业务需要
费
销 售
材 料 业务需要
—— —— —— 27073.11 元
及 其 （医院）
他
其他 —— —— —— 27941.75 元 业务需要
南风化 采 购 稳定原料采
0-6000 吨 0-1500 万元
工集团 纯碱 购
股份有 销 售 1050-4000 万 市场波动、
1.5-4 万吨 6800 吨 4,920,903.54 元
限公司 粉焦 元 价格上涨
运城市
南风物 采 购
稳定原料采
资贸易 辅 助 —— —— 3259.50 吨 5997444.46 元
购
有限公 材料
司
山西焦 采 购 稳定原料采
0-6000 吨 0-2100 万元 396.81 吨 1168024.25 元
煤集团 煤 焦 购
国际贸 油
易有限
责任公 采 购 稳定原料采
0-4000 吨 0-2920 万元 3250.14 吨 17429510.55 元
司 粗苯 购
销 售
0-3000 吨 0-2700 万元 —— —— 未发生
纯苯
销 售
0-5000 吨 0-1750 万元 —— —— 未发生
沥青
销 售
0-3000 吨 0-2100 万元 —— —— 未发生
炭黑
销 售
0-3000 吨 0-900 万元 —— —— 未发生
甲醇
应对市场波
销 售 1500-6600 万
1-3 万吨 0.64 万吨 10374037.41 动，拓宽销
焦炭 元
售渠道
采 购
煤 焦 0-6000 吨 0-2100 万元 —— —— 未发生
油
采 购
0-4000 吨 0-2920 万元 —— —— 未发生
山 西 焦 粗苯
煤 集 团 应对市场波
销 售
国 际 发 0-3000 吨 0-2100 万元 398.60 吨 2,013,982.75 元 动，拓宽销
炭黑
展 股 份 售渠道
有 限 公 销 售
0-3000 吨 0-900 万元 —— —— 未发生
司 甲醇
采 购
设 备
—— —— —— 45,075,950.25 元 业务需要
及 工
艺包
山西焦
煤金土 应对市场波
销 售
地农业 —— —— 2.12 万吨 35970299.45 元 动，拓宽销
焦炭
开发有 售渠道
限公司
采 购
材 料
—— —— —— 7222991.11 元 业务需要
及 劳
山西 焦 务费
化集 团 销 售
综合 开 水 电 —— —— —— 2303.79 元 业务需要
发有 限 汔
公司 销 售
材 料
—— —— —— 223711.84 元 业务需要
及 其
他
山西西
山煤电
采 购
通用机
辅 助 —— —— —— 887,413.59 元 业务需要
械装备
材料
有限责
任公司
山西焦 修 理
化集团 及 工
临汾建 程 —— —— —— 57,393,093.64 元 业务需要
筑安装 劳 务
有限公 等
司 销 售
水 电 —— —— —— 550989.40 元 业务需要
汔
销 售
材 料
—— —— —— 151921.99 元 业务需要
及 其
他
设 计
服 务
及 —— —— —— 12,153,861.80 元 业务需要
山西焦 材 料
化设计 费
研究院 材 料
（有限 及 其 —— —— —— 24103.88 元 业务需要
公司） 他
网 络
技 术 —— —— —— 1188036.14 元 业务需要
服务
修 理
洪洞广 —— —— —— 738,366.39 元 业务需要
劳务
胜物业
销 售
服务有
水 电 —— —— —— 1342808.76 元 业务需要
限公司
汔
山西焦
煤集团
汽 车
中源物
租 赁 —— —— —— 478,888.89 元 业务需要
贸有限
费
责任公
司
西山煤
电（集 环 境
团）有限 和 职
责任公 业 病 —— —— —— 100,754.72 元 业务需要
司职业 评 价
病防治 费
所
洪洞县
华益竹 销 售
围制造 水 电 —— —— —— 28809.43 元 业务需要
有限公 汔
司
山西焦
化集团
材 料
诚立信
及 其 —— —— —— 283,018.88 元 业务需要
物业管
他
理有限
公司
山西焦
自 控
煤集团
系 统 —— —— —— 37,735.84 元 业务需要
有限责
备件
任公司
山西晋
能集团 化 工
大同能 产 品
—— —— —— 106,726.15 元 业务需要
源发展 及 材
有限公 料
司炭素
分公司
山 西 太
钢 不 锈
钢 股 份 焦炭 —— —— —— 218,382,671.60 元 业务需要
有 限 公
司
21.34-70.88
合计 —— —— —— 39.02 亿元 ——
亿元
2017 年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单
位和购销数量，全年向关联方采购原料和销售部分产品的实际关联交
易金额为 39.02 亿元，在年初预计的关联交易金额 21.34—70.88 亿
元的指标内。
（四）2018 年度日常关联交易的预测情况
2018 年，面对焦化行业市场波动较大的现状，为了稳定公司原
料采购和拓展产品销售，公司适当调整和充实了关联购销的品类，预
计 向 省 国投 所属关 联 公 司采 购的原 料 和 销售 的产品 总 金 额预 计
33.94-101.43 亿元，具体情况如下：
本次预计金
2018 年度预测情况 占同
本年年初至披 额与上年实
关联方 交易 上年实际发生额 类业
露日累计已发 际发生金额
名称 项目 （元） 务比
预计数量 预计金额 生的交易额 差异较大的
例（%）
原因
受国家去产
采 购 能政策的影
300-450 万 115,500.56 万 3,522,650,797.96
原 料 21-67.5 亿元 100 响，煤炭价格
吨 元 元
煤 上涨，煤炭供
应紧张。
采 购
800—1200 万
汽 柴 —— 173.57 万元 8,504,745.05 元 100 正常履行
元
山 西 焦 油
化 集 团 销 售
有 限 公 水 电 —— 0-20 万元 2.42 万元 49,344.00 元 —— 业务需要
司 汽
销 售
材 料
—— 0-200 万元 —— 1,574,452.96 元 —— 业务需要
及 其
他
公 寓
租 赁 —— 0-60 万元 —— 441,180.00 元 —— 业务需要
费
南 风 化 采 购 稳定原料采
0-6000 吨 0-1200 万元 —— —— ——
工 集 团 纯碱 购
股 份 有 销 售 1050-4000 万 市场波动、价
1.5-4 万吨 —— 4,920,903.54 元 0.08
限公司 粉焦 元 格上涨
山 西 焦 采 购 稳定原料采
0-6000 吨 0-1800 万元 —— 1,168,024.25 元 0.21
煤 集 团 煤 焦 购
国 际 贸 油
易 有 限
责 任 公 采 购 稳定原料采
0-4000 吨 0-2400 万元 —— 17,429,510.55 元 5.31
司 粗苯 购
应对市场波
销 售
0-3000 吨 0-1800 万元 —— —— —— 动，拓宽销售
纯苯
渠道
应对市场波
销 售
0-5000 吨 0-2000 万元 —— —— —— 动，拓宽销售
沥青
渠道
应对市场波
销 售
0-3000 吨 0-2100 万元 —— —— —— 动，拓宽销售
炭黑
渠道
应对市场波
销 售
0-3000 吨 0-780 万元 —— —— —— 动，拓宽销售
甲醇
渠道
应对市场波
销 售 1.5-3.75 亿
10-15 万吨 —— 10,374,037.41 元 0.18 动，拓宽销售
焦炭 元
渠道
采 购
稳定原料采
煤 焦 0-6000 吨 0-1800 万元 —— —— ——
购
油
采 购 稳定原料采
0-4000 吨 0-2400 万元 —— —— ——
山 西 焦 粗苯 购
煤 集 团 应对市场波
销 售
国 际 发 0-3000 吨 0-2100 万元 —— 2,013,982.75 元 0.55 动，拓宽销售
炭黑
展 股 份 渠道
有 限 公 应对市场波
销 售
司 0-3000 吨 0-780 万元 —— —— —— 动，拓宽销售
甲醇
渠道
应对市场波
销 售 1.5-3.75 亿
10-15 万吨 —— —— —— 动，拓宽销售
焦炭 元
渠道
山 西 焦
煤 金 土 应对市场波
销 售
地 农 业 15-20 万吨 2.25-5 亿元 9,586.59 万元 35,970,299.45 元 0.62 动，拓宽销售
焦炭
开 发 有 渠道
限公司
采 购
山 西 焦 材 料
—— 0-900 万元 67.82 万元 7,222,991.11 元 —— 业务需要
化 集 团 及 劳
综 合 开 务费
发 有 限 销 售
公司 水 电 —— 0-2 万元 0.12 万元 2,303.79 元 —— 业务需要
汔
山 西 西
山 煤 电
采 购
通 用 机
辅 助 —— 0-150 万元 3.46 万元 887,413.59 元 —— 业务需要
械 装 备
材料
有 限 责
任公司
山 西 焦 修 理
化 集 团 及 工
3000-6000 万
临 汾 建 程 —— 1560.27 万元 57,393,093.64 元 —— 业务需要
元
筑 安 装 劳 务
有 限 公 等
司 销 售
水 电 —— 0-80 万元 6.44 万元 550,989.40 元 —— 业务需要
汔
山 西 焦 设 计
化 设 计 服 务
研 究 院 及 —— 0-1600 万元 —— 12,153,861.80 元 —— 业务需要
（ 有 限 材 料
公司） 费
洪 洞 广
销 售
胜 物 业
水 电 —— 0-200 万元 29.96 万元 1,342,808.76 元 —— 业务需要
服 务 有
汔
限公司
山 西 焦
煤 集 团
汽 车
中 源 物
租 赁 —— 0-60 万元 —— 478,888.89 元 —— 业务需要
贸 有 限
费
责 任 公
司
洪 洞 县
华 益 竹 销 售
围 制 造 水 电 —— 0-5 万元 0.58 万元 28,809.43 元 —— 业务需要
有 限 公 汔
司
阳 煤 化
工 股 份
销 售 长期合作，新
有 限 公 0-30000 吨 0-7800 万元 —— —— ——
甲醇 增为关联方
司 供 销
分公司
采 购
长期合作，新
煤 焦 0-10000 吨 0-3000 万元 —— —— ——
山 西 物 增为关联方
油
产 民 丰
采 购 长期合作，新
化 工 有 0-2000 吨 0-1200 万元 —— —— ——
粗苯 增为关联方
限公司
销 售 长期合作，新
0-3500 吨 0-2100 万元 —— —— 5.66
纯苯 增为关联方
山 西 三
维 化 工 销 售 长期合作，新
0-30000 吨 0-7800 万元 —— —— 17.37
有 限 公 甲醇 增为关联方
司
北 方 铜
业 股 份 采 购 长期合作，新
0-24000 0-1000 万元 —— —— ——
有 限 公 硫酸 增为关联方
司
山 西 太
钢 不 锈
销 售 7.5-17.5 亿 218,382,671.60 长期合作，新
钢 股 份 50-70 万吨 19,105.43 万元 3.74
焦炭 元 元 增为关联方
有 限 公
司
33.94-102.36
合计 —— —— 14.60 亿元 39.02 亿元 —— ——
亿元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山西省国有资本投资运营有限公司
成立日期：2017 年 7 月 27 日
注册资本：500 亿元
法定代表人：王俊飚
主营业务：根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务；国
有股权持有、投资及运营；资产管理及债权重组；企业重组及产业并
购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建
设项目投融资；投资咨询；产业研究；金融研究；财富管理；物业服
务；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务
业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营
活动等。
2、山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001 年
注册资本：567639.32 万元
法定代表人：武华太
主营业务：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服
务等。
控股股东：山西省国有资本投资运营有限公司
3、山西焦化集团有限公司
成立日期：1985 年
注册资本：205681 万元
法定代表人：郭文仓
主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及
自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
4、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司
成立日期：2005 年
注册资本：70000 万元
法定代表人：王世民
主营业务：进出口贸易，煤炭，煤制品、钢材、金属材料、铁矿
石、危险化学品等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
5、山西焦煤集团国际发展股份有限公司
成立日期：1995 年
注册资本：10000 万元
法定代表人：张文龙
主营业务：自营和代理各类商品的进出口业务，焦炭、原煤、精
煤、机电、化工（国家限制的除外）、建材等产品的销售。经营危险
化学品硫酸、苯、甲醇、焦油等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
6、南风化工集团股份有限公司
成立日期：1996 年
注册资本：54876 万元
法定代表人：李堂锁
主营业务：化工产品、化学肥料系列产品、水产养殖、日化产品、
饲料添加剂、化学试剂、工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、餐具洗涤
剂、化妆品的生产及销售等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
7、山西焦煤集团金土地农业开发有限公司
成立日期：2013 年
注册资本：32915 万元
法定代表人：赵高荣
主营业务：农业种植、养殖、观光；农业技术开发、技术服务；
农产品加工；煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料及制品（不含稀
贵金属）、有色金属（不含稀贵金属）、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶
制品、化工产品（不含危险品）、建筑材料等销售；
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
8、阳煤化工股份有限公司供销分公司
成立日期：2017 年
负责人：郭峰
主营业务：化肥、化工产品及其原辅材料、矿产品、建筑材料、
钢材、有色金属、通用机械等。
控股股东：阳泉煤业（集团）有限责任公司
9、山西物产民丰化工有限公司
成立日期：2003 年
注册资本：4000 万元
法定代表人：刘林财
主营业务：道路普通货物运输；甲苯、苯、甲醇、煤焦油等批发。
控股股东：山西能源交通投资有限公司
10、山西三维化工有限公司
成立日期：2017 年
注册资本：3000 万元
法定代表人：祁百发
主营业务：化工产品及建材高新技术研究、开发等。
控股股东：山西路桥建设集团有限公司
11、北方铜业股份有限公司
成立日期：2002 年
注册资本：47600 万元
法定代表人：刘广耀
主营业务：矿产资源开采；铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；
含金铜精矿、阳极泥、金锭、硒粉的生产销售等。
控股股东：中条山有色金属集团有限公司
12、山西太钢不锈钢股份有限公司
成立日期：1998 年
注册资本：569624.78 万元
法定代表人：张志方
主营业务：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、
金属制品的生产、销售等。
控股股东：太原钢铁（集团）有限公司
（二）关联方与本公司的关联关系
关联方名称 与公司关系
山西省国有资本投资运营有限公司 间接控股股东的母公司
山西焦煤集团有限责任公司 公司间接控股股东
山西焦化集团有限公司 间接控股股东的子公司、公司控股股东
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 间接控股股东的子公司
山西焦煤集团国际发展股份有限公司 间接控股股东的子公司
南风化工集团股份有限公司 间接控股股东的子公司
山西焦煤集团金土地农业开发有限公
间接控股股东的子公司
司
阳煤化工股份有限公司供销分公司 受同一最终控制方控制
山西物产民丰化工有限公司 受同一最终控制方控制
山西三维化工有限公司 受同一最终控制方控制
北方铜业股份有限公司 受同一最终控制方控制
山西太钢不锈钢股份有限公司 受同一最终控制方控制
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与省国投所属关联企业发生的日常关联交易的定价原则：
依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，
在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发
货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠
纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2018 年以来，受国家去产能政策的影响，煤炭价格持续上涨，
煤炭供应持续紧张。为了保证正常的生产经营，公司向省国投和山西
焦煤集团及其子分公司采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公
司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向省国投和山西焦煤集团及
其子分公司销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货
款回收率，加快资金周转率；本次新增的关联方均为公司长期合作客
户，由于股权控制关系构成关联方，公司与上述关联方的关联交易是
公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司
的生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日