股票代码：600740       股票简称：山西焦化         编号：临 2018-022 号


                   山西焦化股份有限公司
                       监事会决议公告
    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西焦化股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2018 年 4 月
17 日在本公司召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由
景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议
合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、2017 年度监事会工作报告
    本报告需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2017 年年度报告及其摘要
    监事会认为：
    1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和内部管理制度的各项规定。
    2、2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营
成果、财务状况和现金流量。
    3、2017 年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能
恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于会计政策变更的议案
    根据财政部 2017 年度发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、《企业会计准则
第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）和《关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的相关规定,公司对原会计
政策进行了相应变更，本次变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量
无重大影响。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                    山西焦化股份有限公司监事会
                                        2018 年 4 月 19 日