证券代码：600740         证券简称：山西焦化     编号：临2018-029号


                 山西焦化股份有限公司
       关于控股子公司山西虹宝建设监理有限公司
                     清算注销的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日
召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于控股子公司山西虹
宝建设监理有限公司清算注销的议案》，为优化配置、资源整合，降低
管理成本，提升公司整体的管理运作效率，公司拟注销控股子公司山西
虹宝建设监理有限公司（以下简称“虹宝监理公司”），具体情况如下：
    一、基本情况
    （一）虹宝监理公司基本情况
    名称：山西虹宝建设监理有限公司
    企业法人营业执照统一社会信用代码：91141024751518847M
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：卫正义
    注册资本：100 万元
    成立时间：2003 年 7 月 11 日
    经营范围：工程监理咨询
    虹宝监理公司资质：工程监理丙级
    虹宝监理公司是本公司的控股子公司，其中公司出资额为 80 万元，
出资比例占 80%；山西焦化集团临汾化工设计有限公司(已更名为：山西
焦化设计研究院（有限公司）)出资额为 20 万元，出资比例占 20%。
    （二）虹宝监理公司财务状况
    截止 2017 年 12 月底，虹宝监理公司资产总计 241,996.33 元，负债
总计 166,574.93 元，所有者权益总计 75,421.40 元，净利润-83,240.06
元。截至目前，该公司仍然没有任何业务，财务报表没有变动。以上数
据未经审计。
    二、虹宝监理公司清算注销的原因及对公司的影响
    2012 年年底，国家建设部取消了工程监理丙级资质，要求各企业办
理工程监理乙级资质，没有工程监理乙级资质的企业不得开展相关监理
经营活动。虹宝监理公司不具备办理乙级资质的有关条件，自 2013 年 3
月至今无法正常开展经营活动。
    本次注销虹宝监理公司有利于资源整合，降低管理成本，减少管理
层级，提升公司整体的管理运作效率。虹宝监理公司清算注销后，公司
合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对合并财务报表产生重大
影响。
    特此公告。




                                     山西焦化股份有限公司董事会
                                          2018 年 4 月 19 日