股票代码：600740       股票简称：山西焦化         编号：临 2019-025 号


                   山西焦化股份有限公司
                       监事会决议公告
    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西焦化股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 23

日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席监事 7 人，实际出

席 7 人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》

有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、山西焦化股份有限公司 2019 年第一季度报告及其摘要

    监事会认为：

    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和内部管理制度的各项规定。

    2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度

的经营成果、财务状况和现金流量。

    3、2019 年第一季度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能

恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于会计政策变更的议案

    根据财政部 2017 年发布的相关准则，公司对原会计政策进行了相应

变更，公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规

定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计

政策变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损
害股东权益的情形。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                   山西焦化股份有限公司监事会

                                       2019 年 4 月 25 日