证券代码：600740         证券简称：山西焦化     编号：临2019-036号


                 山西焦化股份有限公司
       关于控股子公司上海惠焦网络科技有限公司
                 强制清算并注销的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019
年8月9日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司
上海惠焦网络科技有限公司强制清算并注销的议案》，同意对控股子公
司上海惠焦网络科技有限公司（以下简称“惠焦公司”）进行强制清算
并注销。
    根据《公司法》等有关规定，本次强制清算并注销事项不涉及关联
交易，也不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
    一、基本情况
    上海惠焦网络科技有限公司
    公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
    法定代表人：薛佩珍
    注册资本：1,000 万人民币
    成立时间：2000 年 06 月 12 日
    经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、网络软件开发、经济
信息服务、投资咨询
    惠焦公司是本公司的控股子公司，其中公司出资额为 550 万元，占
注册资本 55%；上海惠尔通商务咨询有限公司出资额为 300 万元，占注
册资本 30%；徐众（自然人）出资额为 150 万元，占注册资本 15%。
    惠焦公司因多年未从事经营活动，2007 年 4 月 9 日被上海市黄浦区
市场监督管理局依法吊销了营业执照。
    二、强制清算并注销的原因
    2004 年会计年度结束后，公司根据有关财务规定向惠焦公司发出提
供会计报表的询征函，惠焦公司没有回复；公司立即派专人到其办公地
点查询，惠焦公司办公地点已变更且未通知本公司；据此情况，公司委
托临汾市中级人民法院专程到上海市工商行政管理局查询，惠焦公司备
案电话已停机，也不在所备案的注册地址办公，但惠焦公司已在 2004 年
办理 2003 年度工商年检。至此，公司未能通过有效渠道取得惠焦公司
2004 年度正式财务报表，详见公司于 2005 年 1 月 26 日刊登在指定信息
披露媒体上的公告（临 2005-002 号）。经审慎考虑，公司已在 2004 年
对惠焦公司计提长期投资减值准备 550 万元。
    2005 年 10 月 18 日，惠焦公司召开股东会，全体股东一致同意解散
惠焦公司并成立清算组进行清算，详见公司于 2005 年 10 月 19 日在指定
信息披露媒体上的公告（临 2005-022 号）。由于清算中徐众涉嫌隐匿会
计凭证和会计账本等会计资料致使清算工作无法正常进行。2006 年 10
月，清算组向惠焦公司所在地的公安局报案，截至目前该案尚未侦办完
毕，公司决定对其进行强制清算并注销。
    三、对公司的影响
    本次强制清算并注销惠焦公司有利于公司进一步优化管理架构，减
少管理层级，提高运营效率。惠焦公司强制清算并注销后，不会对公司
合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东
利益的情形。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报
刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要
求，及时做好信息披露工作，提请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                       山西焦化股份有限公司董事会
                                            2019 年 8 月 10 日