证券代码：600740           证券简称：山西焦化        编号：临2019-035号


                      山西焦化股份有限公司
                          董事会决议公告

       特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


       山西焦化股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 9 日
在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席
9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议
通过了以下议案：
       一、关于控股子公司上海惠焦网络科技有限公司强制清算并注销的
议案
       为了提高对子公司的规范管理，鉴于控股子公司上海惠焦网络科技
有限公司已被依法吊销营业执照等实际情况，公司拟对该公司进行强制
清算并注销。上海惠焦网络科技有限公司强制清算并注销后，不会对公
司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情形。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详见公司临 2019-036 号《山西焦化股份有限公司关于控股子公司上
海惠焦网络科技有限公司强制清算并注销的公告》。
       二、关于增加2019年度日常关联交易预计的议案
       为了稳定公司生产原料的供应，保障日常生产经营的顺利开展，公
司拟增加 2019 年度日常关联交易，向北方铜业股份有限公司、山西省焦
炭集团益隆焦化股份有限公司、山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司
采购煤焦油、粗苯、硫酸等原料。本次拟增加 2019 年度日常关联交易金
额为 13,120 万元，增加后 2019 年度日常关联交易预计金额调整为 48.80
—91.57 亿元。
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）予以表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2019-037 号《山西焦化股份有限公司关于增加 2019 年
度日常关联交易预计的公告》。
    特此公告。




                               山西焦化股份有限公司董事会
                                    2019 年 8 月 10 日