山西焦化股份有限公司独立董事关于公司为控股子公
司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务
          提供担保暨关联交易的独立意见

                   （二〇一九年十月十日）


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，
对《关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁
业务提供担保暨关联交易的议案》发表如下意见：
    一、为满足山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山
焦飞虹”）项目建设资金需求，丰富其融资渠道，提升资产的利用率，
山焦飞虹拟向焦煤融资租赁有限公司申请融资 3.5 亿元，公司提供连
带责任担保。
    二、经查验，山焦飞虹具有合法有效的《企业法人营业执照》，
规范、合规运营。
    三、本事项经 2019 年 10 月 10 日公司第八届董事会第十一次会
议审议通过，表决情况为：公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事均
依法回避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）进行表决通过，并同
意提交公司股东大会予以审议。
    我们认为：本次融资租赁业务为山焦飞虹提供稳妥有效的融资渠
道，为项目建设提供资金支持，且对山焦飞虹的资产负债状况影响较
小；本次采用以甲醇制烯烃设备为租赁标的的融资方式，为山焦飞虹
项目的持续建设提供保障，有效降低了公司提供担保所产生的风险；
公司为山焦飞虹提供担保，有利于盘活其现有资产，丰富融资渠道，
提升资产利用率；本次担保暨关联交易的事项符合相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法，符合公司及
所有股东的长远利益,同意本次担保暨关联交易事项，并提交股东大
会审议。
独立董事：
             赵   鸣   刘俊彦   史竹敏