股票代码：600740       股票简称：山西焦化         编号：临 2019-048 号


                   山西焦化股份有限公司
                       监事会决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2019 年 10 月 25
日在本公司召开，本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由景
春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、山西焦化股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文

    监事会认为：
    1、2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和内部管理制度的各项规定；
    2、2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三
季度的经营成果、财务状况和现金流量；

    3、2019 年第三季度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员
能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于修订《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》的议案
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年

修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山西焦化股份有限
公司募集资金管理制度》作出修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                              山西焦化股份有限公司监事会

                                   2019 年 10 月 29 日