山西焦化股份有限公司独立董事关于公司向控股子公
司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交
                  易的独立意见

                   （二〇一九年十二月三十日）


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，
对《关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关
联交易的议案》发表如下意见：
    一、为满足山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山
焦飞虹”）项目建设资金需求，加快山焦飞虹项目的投资计划和建设
进度，公司拟以现金 110,000 万元向山焦飞虹增资，山西焦煤交通能
源投资有限公司放弃本次增资。
    二、经查验，山焦飞虹具有合法有效的《企业法人营业执照》，
规范、合规运营。
    三、本事项经 2019 年 12 月 30 日公司第八届董事会第十三次会
议审议通过，表决情况为：公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事均
依法回避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）进行表决通过，并同
意提交公司股东大会予以审议。
    我们认为：本次增资旨在增强山焦飞虹的资本金实力，提高其综
合竞争力，以满足公司整体发展规划的需求，符合公司和全体股东的
利益，本次增资不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，
符合上市公司及股东利益。本次增资暨关联交易的事项符合相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法，
同意本次增资暨关联交易事项，并提交股东大会审议。
独立董事：
             赵 鸣   刘俊彦   史竹敏