股票代码：600740        股票简称：山西焦化         编号：临 2019-051 号


                    山西焦化股份有限公司
                        监事会决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2019 年 12 月 30
日在本公司召开，本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由景
春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    会议审议通过了《关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有
限公司增资暨关联交易的议案》。
     为了加快山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞
虹”）项目的投资计划和建设进度，公司拟以现金 110,000 万元向山焦飞
虹增加注册资本金，山西焦煤交通能源投资有限公司（以下简称“山焦
交通”）放弃本次增资。本次增资完成后，山焦飞虹注册资本由 114,285
万元变更为 224,285 万元，公司出资比例变更为 75.03%，山焦交通出资
比例变更为 24.97%，仍为公司控股子公司。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   山西焦化股份有限公司监事会
                                         2019 年 12 月 31 日