证券代码：600740         证券简称：山西焦化        编号：临2019-050号


                    山西焦化股份有限公司
                        董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2019 年 12 月
30 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议
审议通过了以下议案：
    一、关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨
关联交易的议案
    为了加快山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞
虹”）项目的投资计划和建设进度，公司拟以现金 110,000 万元向山焦
飞虹增加注册资本金，山西焦煤交通能源投资有限公司（以下简称“山
焦交通”）放弃本次增资。本次增资完成后，山焦飞虹注册资本由 114,285
万元变更为 224,285 万元，公司出资比例变更为 75.03%，山焦交通出资
比例变更为 24.97%。
    该议案尚需提交股东大会予以审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临2019-052号《山西焦化股份有限公司关于向控股子公司
山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的公告》。
    二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2020 年 1
月 17 日（星期五）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2020 年
第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 10 日（星期五）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司 2019-053 号《山西焦化股份有限公司关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                           2019 年 12 月 31 日