证券代码：600740       证券简称：山西焦化       编号：临2020-011号


                   山西焦化股份有限公司
             关于续聘致同会计师事务所的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日
召开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘致同会计
师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司
2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年
成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所
合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。
    致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街
22 号赛特广场 5 层。
    致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：
NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特
大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务
所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计
业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服
务业务。
    致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
    2、人员信息
    致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年
末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
    3、业务规模
    致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿
元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总
额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同
所具有公司所在行业审计业务经验。
    4、投资者保护能力
    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
    5、独立性和诚信记录
    最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证
券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措
施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014
年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商
业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。
    （二）项目成员信息
    1、人员信息
    拟签字项目合伙人：彭素红，注册会计师，1994 年起从事注册会计
师业务，至今为超过 10 家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产
重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律监管措施、纪律处分。
    拟签字项目合伙人：李宜，注册会计师，1990 年起从事注册会计师
业务，至今为 10 家以上的上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报
审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
    拟签字注册会计师：宋晓敏，注册会计师，2004 年起从事注册会计
师业务，至今为 5 家上市公司提供过上市公司年报审计。近三年未受（收）
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
    拟签字项目合伙人彭素红、质量控制复核人李宜、拟签字注册会计
师宋晓敏最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律监管措施、纪律处分。
    （三）审计收费
    2020 年度审计费用 140 万元，其中财务报表审计费用 100 万元，内
部控制审计 40 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确
定。与上期相比，本期审计费用无变化。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况
及审查意见
    根据公司第八届董事会第六次会议和 2018 年度股东年会的相关决
议，公司 2019 年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审
计机构。聘期内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作人员业
务素质高，工作作风严谨，对公司年度财务情况、内部控制情况等进行
了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、独立地
履行了年审机构的工作职责，完成了年度审计任务。
    按照公司与其签订的合同，该事务所担任公司审计机构的聘期已到，
现根据公司实际情况，审计委员会于 2020 年 4 月 3 日召开委员会议，提
议公司在 2020 年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构，对公司的日常财务管理和内部控制工作进行指导，对公司年
度财务报告和内部控制执行情况进行审计。
    （二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独
立意见
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见认为：致同会计师事
务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公
司提供审计服务的资格。致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公
司外部审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地
发表独立审计意见，尽职尽责完成公司委托的审计工作，出具的各项报
告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计
机构，有利于维护公司审计工作的持续、完整，符合公司的长远利益。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审
计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
    （三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表
决情况。
    公司于 2020 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过
了《关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》（表决情况为：全体董事成员 9 人，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票），同意续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，审计费用 140
万元，其中财务报表审计费用 100 万元、内控审计费用 40 万元。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。




                                     山西焦化股份有限公司董事会
                                         2020 年 4 月 14 日