证券代码：600740            证券简称：山西焦化        编号：临2020-019号

                        山西焦化股份有限公司
                            董事会决议公告
        特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


        山西焦化股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2020 年 5 月 8
 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出
 席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议
 通过了以下议案：
        一、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
        会议选举杜建宏为公司第八届董事会副董事长。杜建宏个人简历附
 后。
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案
        董事会各专门委员会成员调整如下：

序号    委员会名称             调整前                     调整后

                     主任委员：李 峰            主任委员：李 峰
                     委员：郭文仓 赵 鸣         委员：杨世红 赵 鸣
 1      战略委员会   下设投资评审组：           下设投资评审组：
                     组长：李 峰                组长：李 峰
                     成员：郭毅民 张东进 王晓军 成员：张东进 王晓军 杜建宏
                     主任委员：刘俊彦           主任委员：刘俊彦
                     委员：王晓军 赵 鸣         委员：王晓军 赵 鸣
 2      审计委员会   下设审计工作组：           下设审计工作组：
                     组长：王晓军               组长：王晓军
                     成员：翟正义 朱永智 王冬琴 成员：翟正义 朱永智 王冬琴
                 主任委员：赵 鸣              主任委员：赵 鸣
                 委员：郭文仓 刘俊彦          委员：杨世红 刘俊彦
3   提名委员会   下设提名工作组：             下设提名工作组：
                 组长：郭文仓                 组长：杨世红
                 成员：郭毅民 张东进 王晓军   成员：李 峰 张东进 杜建宏
                 主任委员：赵 鸣              主任委员：赵 鸣
                 委员：李 峰 史竹敏           委员：李 峰 史竹敏
    薪酬与考核
4                下设薪酬与考核工作组：       下设薪酬与考核工作组：
      委员会
                 组长：李 峰                  组长：李 峰
                 成员：成向贵 王晓军 柴高贵   成员：成向贵 王晓军 杜建宏

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    附：杜建宏个人简历
    杜建宏，男，汉族，1969 年 2 月出生，山西襄汾人，中共党员，大
学文化，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，历任公司焦化二厂炼焦车
间主任，山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司董事长、总经理，山西
省焦炭集团益隆焦化股份有限公司董事长、总经理，山西省焦炭集团副
总工程师，山西焦化股份有限公司副总经理；现任山西焦化股份有限公
司董事、总经理。
    特此公告。




                                       山西焦化股份有限公司董事会
                                              2020 年 5 月 8 日