证券代码：600740        证券简称：山西焦化         编号：临2020-025号

                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2020 年 8 月
21 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议
审议通过了以下议案：
    一、山西焦化股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要
    与会董事同意 2020 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
上刊登《山西焦化股份有限公司 2020 年半年度报告》正文，全文在上海
证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、山西焦化股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2020-027 号《山西焦化股份有限公司关于 2020 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）予以表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2020-028 号《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的
公告》。
    四、关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
    本议案为关联担保议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）予以表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2020-029 号《山西焦化股份有限公司关于为山西焦煤集
团有限责任公司提供反担保的公告》。
    五、关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案
    为了满足生产经营资金需求，提高融资能力和效率，本着友好合作、
共同发展的原则，本公司拟与霍州煤电建立互保关系，互保金额为 15 亿
元，期限 3 年。
    本议案为关联担保议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）予以表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2020-030 号《关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司
互保的的公告》。
    六、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2020 年 9
月 9 日（星期三）上午 10:30 时在公司办公楼四楼会议室召开 2020 年第
二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 2 日（星期三）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2020-031 号《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                          2020 年 8 月 25 日