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公司公告

山西焦化:董事会决议公告2020-12-12  

                        证券代码:600740         证券简称:山西焦化       编号:临2020-036号

                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告
    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2020 年 12
月 11 日在本公司以现场和通讯方式召开,本次会议应出席董事 9 人,实
际出席 9 人,会议由李峰董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了
会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会
议审议通过了以下议案:

    一、关于间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司变更同业竞争承
诺的议案
    鉴于山西省压减焦化产能、推进焦化产业转型升级的相关政策陆续
实施,公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属的部分焦化企
业面临的政策环境和市场环境发生重大变化,原承诺所涉及的焦化企业
依据相关政策要求实施产能压减或关停,未来产能压减情况和持续经营
的前景不明。山西焦煤集团有限责任公司从有利于上市公司高质量发展、
维护全体股东利益的角度出发,申请变更原承诺。
    本议案为关联交易议案,公司 9 名董事会成员中,6 名关联董事回

避表决,由 3 名非关联董事(独立董事)予以表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司临 2020-038 号《山西焦化股份有限公司关于间接控股股东
山西焦煤集团有限责任公司变更同业竞争承诺的公告》。
    二、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于 2020 年
12 月 28 日(星期一)下午 14:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2020
年第二次临时股东大会,股权登记日为 2020 年 12 月 21 日(星期一)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司临 2020-039 号《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的
通知》。

    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 12 日