证券代码：600740         证券简称：山西焦化       编号：临2020-036号

                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2020 年 12
月 11 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实
际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会
议审议通过了以下议案：

    一、关于间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司变更同业竞争承
诺的议案
    鉴于山西省压减焦化产能、推进焦化产业转型升级的相关政策陆续
实施，公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属的部分焦化企
业面临的政策环境和市场环境发生重大变化，原承诺所涉及的焦化企业
依据相关政策要求实施产能压减或关停，未来产能压减情况和持续经营
的前景不明。山西焦煤集团有限责任公司从有利于上市公司高质量发展、
维护全体股东利益的角度出发，申请变更原承诺。
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回

避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）予以表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2020-038 号《山西焦化股份有限公司关于间接控股股东
山西焦煤集团有限责任公司变更同业竞争承诺的公告》。
    二、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2020 年
12 月 28 日（星期一）下午 14:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2020
年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 21 日（星期一）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2020-039 号《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的
通知》。

    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 12 日