山西焦化股份有限公司独立董事

　　　　关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺事项的

　　　　独立意见

　　　　（二Ｏ二Ｏ年十二月十一日）

　　　　根据中国 证监会《关于 在上市公司建立 独立董事制度的指导意见＞、

《上市 公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董

事，基 于独立判断的立场，对《关于间接控股股东山西焦煤集团有限责任

公司变更同业竞争承诺的议案》发表如下意见：

　　　　一、本次 公司关于间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简

称“山 西焦煤”或“集团”）提议变更同业竞争承诺事项的审议、决策程

序符合《公司法》、　　《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公

司章程》的有关规定。

　　　　：、本次 山西焦煤申请变更同业竞争承诺事项，是基于原承诺涉及的

焦化企 业正在实施山西省相关焦化产能压减政策、未来持续经营前景不明

的前提 下而做出的，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司

监 管指 引 第４号 一 一上 市 公司 实 际控 制 人、 股东 、关 联方、收购人 以及

上市公司承诺及履行》的相关规定。

　　　　三、本次 山西焦煤变更承诺事项，有利于解决山西焦煤所属的其他焦

化类业 务与本公司之间存在的同业竞争问题，有利于公司整体生产经营稳

定，符合全体股东的利益。

　　　　四 、 同 意 该 议 案 并 同 意 将 此 议 案 提 交 公 司 股 东 大 会 予 以 审 议 。
（此页无正文，为山西焦化独立董事关于公司间接控股股东变

独立意见签字页）




                    乏丛ｊ
       独立董事：

                       赵 　　鸣