股票代码：600740        股票简称：山西焦化         编号：临 2020-037 号


                     山西焦化股份有限公司
                         监事会决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2020 年 12 月
11 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席监事 7 人，实际
出席 7 人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章
程》有关规定，会议合法有效。
    会议审议通过了《关于间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司变
更同业竞争承诺的议案》。
    监事会认为：本次公司间接控股股东申请变更承诺事项的审议、决
策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。监事会同意本次变更承诺事项，并同意将此议案提交公
司股东大会予以审议
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   山西焦化股份有限公司监事会
                                        2020 年 12 月 12 日