股票代码：600740       股票简称：山西焦化         编号：临 2021-030 号


                   山西焦化股份有限公司
                       监事会决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月
20 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席监事 7 人，实际
出席 7 人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章
程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、山西焦化股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要
    监事会认为：
    1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定。
    2、2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年
的经营成果、财务状况和现金流量。
    3、2021 年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能
恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、山西焦化股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   山西焦化股份有限公司监事会
                                       2021 年 8 月 24 日