山西焦化股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
        会议资料




    二〇二二年一月十一日
                                 目 录


2022 年第一次临时股东大会议程 .........................................2
2022 年第一次临时股东大会表决办法 .....................................3
2022 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 .......................6
议案一：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 ...................7
议案二：关于公司董事会换届选举的议案（董事） .........................8
议案三：关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） ....................11
议案四：关于公司监事会换届选举的议案 ................................14
宣读：关于选举公司第九届监事会职工监事的决议 ........................16




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            2022 年第一次临时股东大会议程



   主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。
   一、会议审议议题：
   1、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
   2、关于公司董事会换届选举的议案（董事）；
   3、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）；

   4、关于公司监事会换届选举的议案。
   二、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。
   三、主持人宣读会议表决结果。
   四、宣读公司十三届十五次职工代表大会代表团团长联席会议关
于选举公司第九届监事会职工监事的决议。
   五、主持人宣读会议决议。

   六、山西恒一律师事务所律师发表法律意见。
   七、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字。
   会议结束。




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         2022 年第一次临时股东大会表决办法


    根据《公司章程》规定，公司 2022 年第一次临时股东大会审议议
题共 4 项，其中：第 1 项为特别决议，由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 2、3、4 项为普通
决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过；同时，第 1 项议案为非累积投票议案；第 2、3、4 项

议案为累积投票议案，投票表决方式为累积投票制，具体表决办法如
下：
    一、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司
股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议
由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统行使表决权的，即可以登陆交易系统投票

平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见

互联网投票平台网站说明。
    二、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准。股东通过
上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个

股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。

    三、公司股东应严肃行使表决权，同一表决权只能选择通过现场
或上海证券交易所网络投票平台两种表决方式中的一种；同一表决权

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出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    四、选举董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制，公
司股东应针对各议案组下每位候选人进行投票。申报股数代表选举票

数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事
或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事

会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    五、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以

按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
    六、公司股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效
投票。
    七、本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票

系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022
年 1 月 11 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 1 月 11

日）的 9:15-15:00。
    八、表决程序与表决结果
    本次股东大会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人三名、
计票人三名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决
后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票
人，监票人确认无误后，将现场会议表决结果上传至上交所信息公司，

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由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司
最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会
主持人宣布本次股东大会表决结果。




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2022 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单




   监票人、计票人建议名单如下：

   监票人：翟正义   张小忠    梁慧茹（律师）

   计票人：李延龙   王   娜   崔   瑜




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议案一：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议
案


各位股东：

     根据公司实际情况，现拟对《山西焦化股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）进行修订，具体如下：

     原第一百一十六条为：第一百一十六条    董事会设董事长一人，
副董事长三人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。

     修改为：第一百一十六条   董事会设董事长一人，副董事长二人。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
     除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。
     本次修订《公司章程》事项，经 2021 年 12 月 22 日召开的公司第
八届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
     请各位股东予以审议。




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议案二：关于公司董事会换届选举的议案（董事）


各位股东：

    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事任期三年，
现公司第八届董事会任期于 2021 年 10 月已届满。经过充分准备，在

请示山西焦煤集团有限责任公司、控股股东山西焦化集团有限公司，
并和第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司沟通后，结合公司实
际情况，现进行第九届董事会换届选举，本议案为选举董事的议案。

具体情况如下：
    按照山西焦煤集团有限责任公司《关于山西焦化股份有限公司董
事会和监事会换届有关事项的批复》（山西焦煤函〔2021〕558 号）、
山西焦化集团有限公司《关于山西焦化股份有限公司第九届董事会、
监事会换届选举相关事项的函》（山焦焦化函〔2021〕28 号）和山西
焦煤能源集团股份有限公司《关于推荐山西焦化股份有限公司董事监

事的函》（焦煤股份函〔2021〕32 号），公司党委会进行了认真研究，
同意上述股东推荐的董事、独立董事候选人，并向董事会提名委员会
进行了推荐。

    董事会提名委员会提名工作组对董事候选人的个人履历、任职资
格等情况进行了认真研究，认为：李峰、杜建宏、杨世红、王晓军、
柴高贵、孙春生等六人具备充分的民事行为能力，符合法律、法规规

定的董事任职条件，具备担任上市公司董事的资格。
    2021 年 12 月 22 日，经公司董事会提名委员会会议审议，一致同
意提名：李峰、杜建宏、杨世红、王晓军、柴高贵、孙春生等六人为
公司第九届董事会董事候选人，并提请第八届董事会第三十次会议审

                               8
议。
    2021 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了
第九届董事会换届选举的相关事项，并同意提交本次股东大会审议。

    现将公司第九届董事会董事候选人个人简历介绍如下：
    李   峰：男，汉族，1967 年 10 月出生，山西襄汾人，大学学历，
高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987 年 7 月参

加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山
西焦化股份有限公司党委委员、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份
有限公司董事，中煤华晋集团有限公司副董事长。

    杜建宏：男，汉族，1969 年 12 月出生，山西襄汾人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有
限公司董事，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
    杨世红：男，汉族，1968 年 10 月出生，山西襄汾人，研究生学历，
工商管理硕士，中共党员，正高级会计师。1991 年 11 月参加工作，现
任山西焦煤集团有限责任公司总经济师，山西省焦炭集团有限责任公

司党委书记、董事长，山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山
西焦化股份有限公司党委书记、董事，山西焦煤集团飞虹化工股份有
限公司党委书记、董事。

    王晓军：男，汉族，1969 年 5 月出生，河北迁安人，大学学历，
中共党员，会计师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公
司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦
煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。
    柴高贵：男，汉族，1971 年 4 月出生，山西夏县人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有

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限公司董事、总工程师。
    孙春生：男，汉族，1970 年 3 月出生，山西静乐人，大学学历，
中共党员，经济师，律师执业资格。1993 年 8 月参加工作，现任山西

焦煤能源集团股份有限公司总法律顾问、风险防控部部长。
    公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    请各位股东予以审议。




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议案三：关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）


各位股东：

    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事任期三年，
现公司第八届董事会任期于 2021 年 10 月已届满。经过充分准备，在

请示山西焦煤集团有限责任公司、控股股东山西焦化集团有限公司，
并和第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司沟通后，结合公司实
际情况，现进行第九届董事会换届选举，本议案为选举独立董事议案。

具体情况如下：
    按照控股股东山西焦化集团有限公司《关于山西焦化股份有限公
司第九届董事会、监事会换届选举相关事项的函》（山焦焦化函〔2021〕
28 号），公司党委会进行了认真研究，同意上述股东推荐的独立董事
候选人，并向董事会提名委员会进行了推荐。
    董事会提名委员会提名工作组对独立董事候选人的个人履历、任

职资格等情况进行了认真研究，认为：岳丽华、李玉敏、张翼等三人
具备充分的民事行为能力，符合法律、法规规定的董事任职条件，具
备担任上市公司董事的资格，同时也具备担任上市公司独立董事的资

格。
    2021 年 12 月 22 日，经公司董事会提名委员会会议审议，一致同
意提名：岳丽华、李玉敏、张翼等三人为公司第九届董事会独立董事

候选人，并提请第八届董事会第三十次会议审议。
    2021 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了
第九届董事会换届选举的相关事项，并同意提交本次股东大会审议。
    现将公司第九届董事会独立董事候选人个人简历介绍如下：

                               11
    岳丽华，女，汉族，1953 年 3 月出生，山西太原人，大学学历，
中共党员，高级经济师。1971 年 7 月参加工作，2013 年 3 月退休。曾
任山西省经贸资产经营有限公司副总经理；山西省工业经济联合会副

秘书长；山西亚宝药业股份有限公司副董事长；山西三维集团股份有
限公司董事；太原风华信息装备股份有限公司董事；山西焦化股份有
限公司第五、六届董事会独立董事；现任山西康宝生物制品股份有限

公司董事。
    2008 年 3 月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训，
取得《上市公司独立董事培训结业证》。

    李玉敏：男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，经济学硕士，
山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA 导师，1982
年 1 月参加工作，2018 年 9 月退休；山西省高级会计师评审委员会专
家评委，山西省会计准则实施工作组专家；现任山西美锦能源股份有
限公司、山西杏花村汾酒厂股份有限公司、山西焦煤能源集团股份有
限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

    2003 年 3 月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训，
取得《上市公司独立董事培训结业证》。
    张   翼：男，汉族，1970 年 7 月出生，山西翼城人，大学学历，

法学学士，律师。1992 年 7 月参加工作，曾任山西省政府法制局法律
服务中心法律工作者；中国平安保险股份有限公司稽核监察部监察室
负责人；深圳海埠律师事务所律师；广东君言律师事务所律师、创始
合伙人；北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；山西焦化股份
有限公司第五、六届董事会独立董事；现任深圳市前海百合投资管理
有限公司总经理，深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事、法定

                               12
代表人；广东德生科技股份有限公司独立董事。
   2002 年 1 月参加中国证监会组织的上市公司独立董事培训，取得
《上市公司独立董事培训结业证》。

   公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
   请各位股东予以审议。




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议案四：关于公司监事会换届选举的议案


各位股东：

    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事任期三年，
现公司第八届监事会任期于 2021 年 10 月已届满。经过充分准备，在

请示山西焦煤集团有限责任公司、山西焦化集团有限公司，并与山西
焦煤能源集团股份有限公司沟通后，结合公司实际情况，现进行第九
届监事会换届选举。具体情况如下：

    按照山西焦煤集团有限责任公司《关于山西焦化股份有限公司董
事会和监事会换届有关事项的批复》（山西焦煤函〔2021〕558 号）、
山西焦化集团有限公司《关于山西焦化股份有限公司第九届董事会、
监事会换届选举相关事项的函》（山焦焦化函〔2021〕28 号）和山西
焦煤能源集团股份有限公司《关于推荐山西焦化股份有限公司董事监
事的函》（焦煤股份函〔2021〕32 号），公司党委会进行了认真研究，

同意上述股东推荐的监事候选人，并向公司监事会进行了推荐。
    根据以上建议，公司监事会于 2021 年 12 月 22 日召开第八届监事
会第十七次会议，同意提名孔祥华、陈忠礼、曹玲、王冬琴等四人为

公司第九届监事会股东监事候选人，并提请本次股东大会审议。现将
上述四名股东监事候选人个人简历介绍如下：
    孔祥华：男，汉族，1969 年 4 月出生，山西洪洞人，研究生学历，

中共党员，高级政工师。1991 年 11 月参加工作，现任山西焦化集团有
限公司党委常委、董事、工会主席。
    陈忠礼：男，汉族，1973 年 3 月出生，山西洪洞人，大学学历，
中共党员，经济师。1996 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公

                               14
司董事会秘书、党政办公室主任。
    曹玲，女，汉族，1970 年 9 出生，山西河津人，研究生学历，中
共党员，高级会计师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦煤能源集团

股份有限公司财务部部长。
    王冬琴：女，汉族，1974 年 2 月出生，山西新绛人，大学学历，
中共党员，高级会计师。1995 年 12 月参加工作，现任山西焦化集团有

限公司财务处副处长（主持工作）。
    公司第九届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    请各位股东予以审议。




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宣读：关于选举公司第九届监事会职工监事的决议




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附：职工监事个人简历

    李晋兵：男，汉族，1968 年 2 月出生，山西洪洞人，大学学历，

中共党员，高级政工师。1984 年 12 月参加工作，现任山西焦化股份有

限公司党委组织部部长。

    翟正义：男，汉族，1981 年 3 月出生，山西翼城人，大学学历，

中共党员，高级会计师。2003 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有

限公司审计部部长，中煤华晋集团有限公司监事。

    郭新伟：男，汉族，1981 年 7 月出生，山西洪洞人，大学学历，

中共党员，工程师。2003 年 11 月参加工作，现任山西焦化股份有限公

司焦油加工厂党委书记、厂长。




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